Aplicación de la Gestión de Riesgo en el contexto laboral

Identificar qué es la Gestión de Riesgo y cuáles son sus elementos constitutivos, revisar sus procesos, constatar las etapas operaciones, análisis de incidentes y utilizar el modelo de la gestión de Riesgo según las líneas de defensa para la seguridad empresarial.

Prevención de Lavado de Activos (PLAFT)

Distinguir los fundamentos del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo de acuerdo con sus características. Analizar los principios Y lineamientos sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicar procedimientos de prevención.

Ley 20.393: Prevención del Delito

La Ley 20.393 en esencia establece que las personas jurídicas serán responsables de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho a funcionario público nacional y extranjero que fueran cometidos directamente en beneficio de la Compañía, por sus dueños, controladores o responsables.