Prevención de lavado de activos (PLAFT)

¿Qué aprenderás?

Distinguir los fundamentos del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo de acuerdo con sus características. Analizar los principios Y lineamientos sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicar procedimientos de prevención.

26 Horas – Código SENCE: 1238025154

Módulos del curso

01-Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

  • Definiciones claves.
  • Ejemplos de la procedencia de estos fondos
  • El tráfico de drogas o estupefacientes
  • Contrabando de armas, corrupción, cohecho y Trata de blancas
  • Promoción de la prostitución
  • Tráfico de migrantes
  • Obtención fraudulenta de impuestos
  • Pirateo
  • La introducción de activos ilegales ¿qué es el financiamiento del terrorismo?
  • ¿Qué hay sobre el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva?
  • Ley 19.913. Operaciones sospechosas
  • Normas específicas en el compendio de normas del sistema de pensiones
  • Infracciones y sanciones leves, menos graves y graves
  • ¿Qué es el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva?

02-Políticas institucionales de prevención del lavado de activos Y financiamiento del terrorismo en el ámbito empresarial aprendizaje esperado

  • Modelo de Prevención
  • Adhesión a Principios y valores Éticos
  • Política de conocimiento de Afiliados y Clientes

03-Proceso De Reporte Ante La Sospecha De Lavado De Activos

  • Señales de Alerta Y Procedimiento.
  • ¿Qué son las Señales de Alerta?
  • Acciones sospechosas al Analista De Cumplimiento
  • ¿Cómo Proceder Ante Una Operación Sospechosa?
  • El Reporte Interno De Operación Sospechosa

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